Источник фото: wikiрedia.org/Kuba
Центральный Банк России принял решение лишить лицензии некоммерческую организацию «Платежный клиринговый дом» за нарушение законодательство РФ. В частности, ее руководству предъявлены обвинения в спонсировании терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Так, в ходе ряда проверок было выявлено, что организация переводила денежные средства по транзитным каналам. Стоит отметить, что эти операции носили весьма сомнительный характер.
В данный момент в отношении организации введен ряд мер. Так, с 14 ноября была назначена временная администрация и запрещены любые действия исполнительных органов. Относительно активов, которыми располагал «Платежный клиринговый дом», свидетельствуют данные о 548 месте организации в списке банковской системы.
Ранее Центробанк также лишил права осуществлять страховку системы ОСАГО «УралСиб», поскольку компания добровольного отказалась от данного вида страхования.
