Полицейские в ТиНАО задержали троих мужчин, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Об этом 23 сентября сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
По данным ведомства, злоумышленники в течение года обналичивали деньги для юрлиц. С каждой транзакции они получали 14% от перечисленной суммы. Всего, как считают следователи, подозреваемые обналичили свыше 200 млн рублей. Их доход при этом составил более 28 млн рублей.
Правоохранители провели 10 обысков на территории Москвы и Подмосковья — они прошли в офисах компании и по местам проживания фигурантов дела. Полицейские изъяли печати, документацию и электронные носители информации, которые могут иметь значение при формировании доказательной базы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальным – подписка о невыезде.
Ранее «Москва.ру» сообщала, что в столице МВД и ФСБ задержали квартет «черных банкиров», обналичивших миллиарды.