Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор пятерым участникам организованной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Ранее сообщалось, что пять злоумышленников без разрешения Центрального банка РФ осуществляли незаконную банковскую деятельность. Используя счета недействительных организаций, злоумышленники проводили незаконные операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм. В итоге преступники получили более 24 миллионов дохода.
В отношении пятерых задержанных возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», максимальное наказание по которому – лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
Двух участникам Нагатинский районный суд Москвы осудил на полтора и два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили от полутора до двух лет условно.
