МОСКВА, 21 янв — Москва.Ру. Семнадцать участников организованной группы задержаны в Москве, Петербурге и Якутске по подозрению в содействии учредителям и руководителям банков в выводе капитала в теневой сектор, заведомо зная об отзыве лицензий у кредитных организаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет», — сказала Волк.
По ее словам, члены группы с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям банков, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда фирм, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денег вкладчиков.
В частности, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии. Злоумышленники через подставных лиц оформили с банком кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению.
В результате проведенных следственных действий, в офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке Москва.Ру >>
