В Москве полиция задержала группу мошенников, которые обналичивали деньги клиентов и занимались незаконной банковской деятельностью. Также по подозрению в преступлении задержаны и экс-супруги. Группировка орудовала на территории нескольких российских регионов, создав сеть из более 200 организаций.
«В настоящее время все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются соучастники преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, соучастники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов кредитной организации, а также занимались инкассацией и кассовым обслуживанием.
Злоумышленники заключали фиктивные договоры, после чего обкрадывали людей, выводя их средства из денежного оборота РФ.
Участники группы за свои услуги получали вознаграждение около 15% от полученных ими средств. Так они «нагрели» клиентов более чем на 1 млрд рублей. Предполагаемым организатором группировки является 56-летняя жительница столицы. Со слов ее бывшего мужа, он действовал по инструкции женщины и делал переводы. Также он общался с клиентами банка. Однако он заявил, что якобы не знал, что речь идет о мошеннических действиях.
Всего было проведено 14 обысков и обнаружено более полусотни телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты и флешки, на которых злоумышленники хранили данные. Также были изъяты тысячи печатей разных организаций. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 млн. Возбуждено уголовное дело о незаконное банковской деятельности.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 31-летней женщины. По версии следствия, 23 февраля 2021 года в квартире по Беговой улице было найдено тело женщины с множественными колотыми ранениями головы и тела.
