Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денег на счет нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По данным МВД, злоумышленники предоставляли в банк подложные документы, связанные с поставкой сантехники. Предварительно, за пределы России вывели больше 45 млн рублей.
Правоохранители провели больше 15 обысков, изъяли предметы и документы, которые имеют значения для уголовного дела. В ходе обыска одного из подозреваемых также было обнаружено оружие, боеприпасы и саженцы, похожие на наркотики.
Ранее сообщалось, что полицейские в Москве разыскивают неизвестного, который похитил из кафе сумку у пенсионера ФСБ с 1,2 млн рублей.
