Главным следственным управлением завершилось расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Злоумышленники в Москве «накрутили» махинаций на 20 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, следствие установило, что четверо обвиняемых осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юрлиц и их кассовому обслуживанию.
Отмечается, что злоумышленники для этого использовали фиктивные реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций. По итогу их доход от махинаций составил более 20 млн рублей. В отношении четверых фигурантов в настоящий момент, пока ведется дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба добавила, что сейчас дело передано в Никулинский районный суд Москвы, где его рассмотрят по существу.
Ранее Москва.ру сообщала о том, что российскую элиту заподозрили в банковских махинациях через банки США.