Сотрудники полиции задержали четырех мужчин по подозрению в незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств. Они брали по 8% за каждую транзакцию, получив доход более 52 млн рублей.
Полицейские и следователи Москвы пресекли деятельность организованной преступной группы. Установлено, что участники группы использовали расчетные счета подконтрольных фиктивных фирм для проведения незаконных банковских операций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По факту данного нарушения возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых удалось изъять документы и предметы, которые могут доказать вину подозреваемых. Обыски проходили на территории Москвы и Московской области.
Все четверо подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.
