МОСКВА, 27 мар — Москва.Ру. Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«По данным источников… уголовное дело по факту «мошенничества в сфере кредитования» (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО «Номос-банк» (сейчас банк «Открытие») ЗАО «Негоциант», — сообщает издание.
По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.
«Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году «Негоциант» неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО «Нордстрой» — часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд», — уточняет газета.
Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. По данным издания, «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке «Открытие», только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.
Сообщается, что «Негоциант», заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а «Нордстрой» не взыскивал задолженность «при отсутствии объективных препятствий».
