В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, передавшей свои банковские данные мошенникам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северного административного округа, обвинительное заключение уже утверждено, и материалы направлены в суд.
Речь идет о так называемом дроппере — человеке, предоставляющем свои счета для проведения сомнительных операций. Обвиняемая, по данным следствия, оказалась в сложной финансовой ситуации: долги, кредиты, отсутствие стабильного дохода. В поисках подработки она наткнулась на предложение в интернете — просто открыть счет на свое имя. По инструкции злоумышленников, женщина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, оформила счет с дистанционным обслуживанием и передала логин и пароль к нему третьим лицам. Все данные — паспорт, телефон, электронную почту — также были настоящими.
Счет использовался для отмывания преступных доходов. Общий объем сомнительных операций, по оценке следствия, превысил 10 миллионов рублей. Более того, женщина оформила услугу «самоинкассации» и дополнительно пересылала мошенникам коды подтверждения банковских операций, которые приходили ей по SMS.
По информации прокуратуры, обвиняемая признала вину в полном объеме. За свои действия она рассчитывала получить 25 тысяч рублей, однако на деле получила только пятую часть этой суммы.
С учетом обстоятельств, дело передано в суд. В прокуратуре напоминают: участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трёх лет.
