Американская «дочка» Deutsche Bank была дважды оштрафована за проведение операций, которые были произведены в интересах кипрского нефтетрейдера, ранее связанного с Геннадием Тимченко. Также штраф был выписан за обслуживание транзакций на счета Крайинвестбанка. Общая сумма штрафов составила $583 тысяч.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выписало два штрафа Deutsche Bank Trust Company Americas за нарушение антироссийских санкций, которые были введены в связи с присоединением Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Нефтетрейдер IPP Oil Products (Cyprus) Limited был включен в санкционный список в июле 2015 года. Через неделю «дочка» Deutsche Bank осуществила платеж в $29 миллионов. По мнению ведомства, в нем был заинтересован IPP.
Также Deutsche Bank обслужил 61 платеж, которые поступили на счета в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк). Он внесен в санкционный список за работу на территории Крыма.