В Москве закончено расследование уголовного дела по обвинению троих человек в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Как установило следствие, с 2016 по 2018 годы обвиняемые, используя ряд подконтрольных им организаций, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц.
Злоумышленники переводили денежные средства и совершали другие банковские операции, не имея специального разрешения и регистрации.
В результате их доход составил больше 49 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены трое человек в возрасте от 32 лет до 41 года.
Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
