В Москве полицейские задержали двух участников группировки. Они подозреваются в незаконном обналичивании около 738 млн рублей.
По версии следствия, злоумышленники получили с незаконного обналичивания 22 млн рублей. Подозреваемые действовали вне банковской системы, используя расчетные счета подконтрольных организаций. В качестве основного вида деятельности злоумышленники декларировали услуги в строительной сфере.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Обвинения предъявлены двум жителям Москвы и Московской области 51 года и 52 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Ранее Москва.ру рассказала о задержании подозреваемых в сбыте наркотических средств в Москве. При них было обнаружено 60 свертков с запрещенными веществами.
