Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, обвиняемыми по которому являются 11 человек в возрасте от 29 до 71 лет. Злоумышленники извлекли нелегальный доход в размере более 131 миллиона рублей. Дело передано в суд.
По данным следствия, в период с января 2017 года по апрель 2019 года 11 человек, действуя в составе организованной группы, занимались «обналичиванием» и «транзитированием» денежных средств.
Злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных юридических лиц и действовали на территории Москвы Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.
В результате своих действий обвиняемые получили незаконный доход в размере более 131 миллиона рублей. Уголовное дело передано в Дорогомиловский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
