ХАБАРОВСК, 28 мар – Москва.Ру. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой через поставные фирмы было обналичено около 1 миллиарда рублей, направлено в суд в Хабаровске, в совершении преступления обвиняются 18 человек, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка», — сказала Волк.
По ее словам, участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисляли денежные средства по фиктивным сделкам через подставные фирмы, и в дальнейшем их обналичивали.
По данным следствия, с февраля по ноябрь 2015 года через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 миллиарда рублей, которые затем были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам, заработали около 29 миллионов рублей.
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также иностранную валюту и несколько десятков компьютеров. Было возбуждено дело по статье «незаконная банковская деятельность».
«В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска», — сказала Волк.
