Все чаще всплывают сообщения о закрытии нелегальных точек обмена валюты. Однако с закрытием одних точек, появляются все новые. И уголовная ответственность организаторов данного вида бизнеса не пугает, так как прибыль оказывается очень даже привлекательной. И действуют они очень осторожно. И если доказать их вину для сотрудников полиции не составляет особого труда, то разыскать их, а чаще всего они скрываются за границей, представляется очень проблематично.
Так, в Москве были ликвидированы более 30 незаконно работающих пунктов обмена валюты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Зарабатывали они на разнице курсов купли-продажи различных иностранных валют, также взимая определенный большой процент за операции. В настоящее время полиция разыскивает организаторов данного нелегального бизнеса. Как сообщается, по предварительным данным, обнаруженные подпольные обменники были открыты преступными группировками из Сирии и Грузии.
В полиции уточнили, что пункты обмена валюты чаще всего были расположены в самых оживленных местах: около оживленных трасс, на перекрестках главных улиц и вблизи от вокзалов. И они были внешне оформлены таким образом, что обычные клиенты не смогли бы отличить их от легально работающих обменников, так как их снаряжали всей необходимой атрибутикой. Например, вывешивались курсы обмена валюты в настоящем времени, внутри этих помещений устанавливался информационный стенд о принадлежности данной кассы к известной кредитной организации.
Однако эти преступники использовали для реквизитов счета ликвидированных или несуществующих кредитных организаций, например «Инвесткомбанк», «Траверс Банк», «Пролетарский», «Лейкерс», как сообщается на сайте управления МВД по Москве.
Также стоит отметить то, что каждый месяц доход от одного такого обменника составлял порядка от 1,5 до 3 миллионов рублей. Это зависело только от месторасположения точки обмена.
Уголовное дело по статье мошенничество в настоящее время уже было возбуждено. Ведется розыск.
