В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих участников преступной группы, подозреваемой в масштабном мошенничестве, связанном с реализацией поддельных слитков золота на сумму свыше трех миллионов долларов. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по столице, всего в состав группы входит пять человек.
По информации следствия, участники преступной схемы в текущем году объединились с целью незаконного обогащения. Они разработали схему обмана, рассчитанную на потенциальных покупателей драгоценных металлов. Злоумышленники находили лиц, заинтересованных в приобретении золота с последующей выгодной перепродажей за рубежом, в частности в Объединённых Арабских Эмиратах.
Доверие потерпевших использовалось для оформления фиктивных договоров купли-продажи. Мошенники передавали покупателям подделки, имитирующие золотые слитки, сопровождая их фальсифицированными сертификатами, подтверждающими якобы подлинность драгоценного металла. Сделки сопровождались переводом цифровых активов, эквивалентных более трём миллионам долларов, без последующей проверки состава приобретенного «золота».
Двое подозреваемых задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные члены группы находятся в розыске, им заочно предъявлены обвинения. Следствие также проверяет возможную причастность фигурантов к аналогичным преступлениям, совершённым ранее на территории Москвы.
