Стражи порядка рассекретили группу, промышляющую незаконными банковскими операциями и отмыванием деньги. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что группа функционировала с 2020 по 2021 года. Для своих преступлений злоумышленники пользовались счетами подконтрольных фирм-однодневок. Именно на них по фиктивным основаниям происходило начисление клиентских денег. За каждую проведенную операцию с клиентов взималась комиссия – 8,5%. В общей сложности аферисты смогли заполучить более девяти миллионов рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», было задержано четверо подозреваемых. В процессе обысков полицейские изъяли доказательства совершенных преступлений: печати, документы, деньги и другое. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.
Ранее Москва.ру сообщала о 29-летнем жителе Москвы, который обвиняется в том, что убил своего знакомого. Все произошло на юго-востоке Москвы.