Следственная часть ГСУ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления одного из российских банков. Менеджер обвиняется в мошенничестве на 500 млн рублей. Об этом 10 июня сообщили в столичном главке МВД РФ.
По данным следствия, банкир в сговоре с соучастниками заключал договора купли-продажи закладных между банком и организацией, которая оказывала брокерские услуги по ипотечным операциям. Подозреваемый, как считает следствие, перечислил «предоплату» со счета банка на счет организации-контрагента 500 млн рублей.
После этого фигуранты дела перечислили со счета брокера деньги в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей на счет фиктивной организации .
В ходе расследования уголовного дела правоохранители нашли связь между фигурантами и еще несколькими аналогичными преступлениями.
Напомним, в январе 2018 года экс-председателя правления одного из российских банков арестовали в княжестве Монако. Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело в отношении задержанного по статье 159 УК РФ (мошенничество).
В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Тушинский районный суд Москвы.