Подозреваемые посредством незаконной банковской деятельности извлекли доход на сумму более 29 млн рублей. В Москве завершилось расследование уголовного дела.
По версии следствия, злоумышленники использовали предположительно фиктивные организации, благодаря чему совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, а также комиссионное обслуживание физических и юридических лиц за вознаграждение в 8,5% от суммы зачисления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Общая сумма дохода от преступной деятельности превысила 29 млн рублей. Сотрудники полиции провели 17 обысков, в результате чего было изъято большое количество предметов, которые указывают на виновность подозреваемых.
Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Дело передано в суд для вынесения приговора.
