Незаконная деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях, была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с ФСБ России.
Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве, под видом исполнения внешнеторговых контрактов злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов. Они использовали реквизиты фиктивных фирм, предоставляя банкам поддельные документы.
За пределы России, по предварительным данным, было выведено более 750 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности – 37-летнего уроженца одного из азиатских государств. Злоумышленнику предъявлено обвинение, в данный момент он находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.
