Предполагаемый организатор преступной группировки, незаконно переводившей деньги за границу, задержана сотрудниками МВД и ФСБ. По подозрению в курировании преступной деятельности задержана 34-летняя женщина. официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудникам правоохранительных органов удалось перекрыть нелегальный канал перевода средств в иностранной валюте.
Уточняется, что в ходе своей деятельности мошенники «предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов».
Всего за 2015 – 2018 годы они вывели за пределы России более 1 млрд рублей.
В ходе проверок в столичном регионе было изъято свыше 200 фальшивых печатей, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и ноутбуки, на которых злоумышленники составляли поддельную документацию, а также деньги в размере 23 млн рублей.
Женщину, которая могла быть организатором группировки, отпустили под подписку о невыезде.
