Сегодня в Москве сотрудники МВД задержали троих подозреваемых, по делу отмывания денег. Следствие установило незаконное перемещение за границу денежных средств за границу в размере одного миллиарда рублей.
По версии оперативно-следственных действий, в обыскиваемых помещениях были найдены доказательства в виде документов, указывающих о перемещении денежных средств при помощи фиктивных фирм.
По данным расследования фирмы заключали договора с иностранными фирмами о поставки дорогостоящего оборудования, а деньги в итоге уходили в банки Эстонии и Латвии. Следствие по делу еще не окончено, но по предварительным данным мошенникам грозит уголовное наказание от 5 до 10 лет в виде лишения свободы.
